公告编号：2025-024
证券代码：833651 证券简称：正大股份 主办券商：天风证券
无锡正大轴承机械制造股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
公告编号：2025-024
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 10:00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833651 正大股份 2025 年 12 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于公司减少董事会成员人数
1.00 √
暨修订<公司章程>的议案》
《关于修订公司需要提交股东会
2.00 √
审议的内部治理制度的议案》
《关于修订<监事会议事规则>的
3.00
议案》
公告编号：2025-024
（一）《关于公司减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟将公司董事会人数由 5 人减少为 3 人，同时拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。
（二）《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》
议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，拟同步对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理 制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等内部治理制度的相应条 款进行修订。
（三）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，拟同步对《监事会议事规则》的相应条款进行修订。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持 股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件 和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股 凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、 证券账户卡、持股凭证办理登记。2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公
公告编号：2025-024
司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日上午 9:30
（三）登记地点：无锡正大轴承机械制造股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：姚薪，联系电话：0510-82322989
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件
《无锡正大轴承机械制造股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
无锡正大轴承机械制造股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日
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