天运股份:第四届董事会第十二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-145

 证券代码：832684        证券简称：天运股份        主办券商：中银证券
                广德天运新技术股份有限公司

            第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

  2.会议召开方式：√现场会议  √电子通讯会议

  3.会议召开地点：安徽省广德市经济开发区赵联路 2 号

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 7 日以电子通讯通知方
式发出。

  5.会议主持人：潘建新

  6.会议列席人员：高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次董事会会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准报出 2025 年 1-6 月审计报告的议案》
1.议案内容：

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年 1-6 月的财务状况

                                                                          公告编号：2025-145

进行了审计，并出具了《广德天运新技术股份有限公司 2025 年 1-6 月审计报告》。公司确认上述审计报告内容，并同意批准报出上述审计报告及财务报表。该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广德天运新技术股份有限公司 2025 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2025-147）。
2.审计委员会意见

  本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事张建伟、王式军、何银地对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

    本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议<非经常性损益明细表>及<非经常性损益明细表的鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

  根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益
（2023 年修订）》的规定，公司编制了 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025
年度 1-6 月非经常性损益明细表，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核公司编制的非经常性损益明细表并出具了《广德天运新技术股份有限公司非经常性损益明细表的鉴证报告》。

  该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广德天运新技术股份有限公司非经常性损益明细表的鉴证报告》（公告编号：2025-148）。
2.审计委员会意见

  本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及回避表决。


                                                                          公告编号：2025-145

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事张建伟、王式军、何银地对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

    本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：

  公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对
截至 2025 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了
评价，制定了《广德天运新技术股份有限公司内部控制自我评价报告》。同时，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内控情况进行了审计，并出具了《广德天运新技术股份有限公司内部控制审计报告》。

  该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广德天运新技术股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-149）和《广德天运新技术股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-150）。
2.审计委员会意见

  本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事张建伟、王式军、何银地对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

    本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件


                                                                    公告编号：2025-145

《广德天运新技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
《广德天运新技术股份有限公司第四届审计委员会第七次会议决议》

                                      广德天运新技术股份有限公司
                                                          董事会
                                              2025 年 12 月 12 日