公告编号：2025-146
证券代码：832684 证券简称：天运股份 主办券商：中银证券
广德天运新技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号——独立董事》《广德天运新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为广德天运新技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观判断的原则，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于批准报出 2025 年 1-6月审计报告的议案》
经审阅《关于批准报出2025年1-6月审计报告的议案》，我们认为公司按照《企业会计准则》以及中国证监会的相关要求编制的2025年1-6月的财务报表，真实、准确、完整地反映了公司2025年1-6月的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年1-6月的财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
因此，我们同意该议案。
二、《关于审议<非经常性损益明细表>及<非经常性损益明细表的鉴证报告>的议案》
经审阅《关于审议<非经常性损益明细表>及<非经常性损益明细表的鉴证报告>的议案》，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广德天运新技术股份有限公司非经常性损益明细表的鉴证报告》，公允反映公司最近三年一期的非经常性损益情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意该议案。
三、《关于审议<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》
公告编号：2025-146
经审阅《关于审议<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》，我们认为公司编制的《内部控制自我评价报告》，真实、客观、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。公司已建立比较健全的内部控制体系，并制订了完善的内部控制制度，且相关的制度能够得到有效的执行，公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内控情况进行了审计，并出具的《广德天运新技术股份有限公司2025年1-6月内部控制审计报告》，真实反映了公司内部控制体系建设及执行情况，有利于提升公司治理水平。
因此，我们同意该议案。
广德天运新技术股份有限公司
独立董事：张建伟、王式军、何银地
2025年12月12日
查看PDF原文
