公告编号：2025-050
证券代码：430239 证券简称：ST 信诺达 主办券商：金元证券
北京信诺达泰思特科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨良春
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据新《公司法》的相关规定，并基于公司经营管理需要，拟修订《公司章
公告编号：2025-050
程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司关于控股子公司拟增资扩股的议案》
1.议案内容：
北京信诺达泰思特科技股份有限公司（以下简称“北京信诺达”或“公司”）控股子公司安徽信诺达微电子有限公司（以下简称“安徽信诺达”）因战略规划及经营发展需要，拟增资扩股并引入新自然人投资者潘晴为新股东。安徽信诺达的注册资本拟由 1,069.93 万元人民币增资为 1,104.90 万元人民币，本次新增注册资本 34.97 万元人民币均由自然人潘晴以 1,000 万元人民币认缴。本次增资完成后，北京信诺达持有安徽信诺达的股权比例为 90.5059%，蚌埠市德擎高端智造股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 6.3291%，自然人潘晴持股比例为3.1650%。本次增资扩股后，安徽信诺达仍为公司的控股子公司，仍纳入公司合并范围。
具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 （www.neeq.com.cn）发布的《公司关于控股子公司拟增资扩股的公告》（公告编号 2025-049）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
公告编号：2025-050
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会拟定于 2025 年 12 月 27 日召开 2025 年第六次临时股东大会，审
议上述相关议案。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《北京信诺达泰思特科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
北京信诺达泰思特科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日
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