公告编号：2025-120
证券代码：874187 证券简称：荣鹏股份 主办券商：国泰海通
浙江荣鹏气动工具股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李小朋
6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市决议有效期的议案》
1.议案内容：
2024 年 12 月 16 日，公司召开 2024 年第二次临时股东会审议通过了《关
公告编号：2025-120
于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，同意公司申请公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”），本次发行上市决议的有效期为经此次股东会批准之日起 12 个月内有效，若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至公司股票本次发行并上市完成之日。
为保证本次发行上市工作的延续性和有效性，现提请股东会同意将本次发
行上市决议有效期延长 12 个月，即有效期延长至 2026 年 12 月 15 日。若在此
有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至公司股票本次发行并上市完成之日。
2.审计委员会意见
第三届董事会审计委员会第七次会议于 2025 年 12 月 11 日审议并全票通
过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事钱美芬、程成、符杰对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于延长股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北
交所上市事宜有效期的议案》
1.议案内容：
2024 年 12 月 16 日，公司召开 2024 年第二次临时股东会审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》，同意授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行上市相关的事宜，本授权有效期（以下简称“董事会授权有效期”）为自此次股东会通过之日起 12 个月内有效，若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本授权的有效期自动延长至公司股票本次发行并上市完成之日。
公告编号：2025-120
为保证本次发行上市工作的延续性和有效性，现提请股东会同意将本次发
行上市董事会授权有效期延长 12 个月，即有效期延长至 2026 年 12 月 15 日。
若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本授权的有效期自动延长至公司股票本次发行并上市完成之日。
2.审计委员会意见
第三届董事会审计委员会第七次会议于 2025 年 12 月 11 日审议并全票通
过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事钱美芬、程成、符杰对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司董事会拟于 2025 年 12 月 27 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议本
次需提交股东会审议的议题。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《浙江荣鹏气动工具股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
《浙江荣鹏气动工具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
公告编号：2025-120
浙江荣鹏气动工具股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日
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