元丰科技:关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告

证券代码：832531      证券简称：元丰科技      主办券商：长江承销保荐
              河南元丰科技网络股份有限公司

        关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

  本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

  本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

  √现场会议  □电子通讯会议

  本次股东会的召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

    √现场投票          □电子通讯投票

    □网络投票          □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

  1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 10 时。

（七）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

 股份类别      证券代码        证券简称          股权登记日

  普通股        832531          元丰科技        2025 年 12 月 24 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

                                                        投票股东类型
议案编号                    议案名称

                                                        普通股股东

非累积投票议案

          《关于提名王济中先生为公司第四届董事会董事的

  1                                                        √

          议案》

          《关于提名崔云峰先生为公司第四届董事会董事的

  2                                                        √

          议案》

  3    《关于拟修订<公司章程>的议案》                    √

  1.《关于提名王济中先生为公司第四届董事会董事的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名王济中先生为公司第四届董事会董事人选，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王济中先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任董事的情形。

  2.《关于提名崔云峰先生为公司第四届董事会董事的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名崔云峰先生为公司第四届董事会董事人选，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。崔云峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任董事的情形。

  3.《关于拟修订<公司章程>的议案》


  根据《公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》并提请公司股东会审议。

  上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

  上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

  上述议案不存在关联股东回避表决议案；

  上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人有效身份证件、加盖公司公章的营业执照的复印件；委托非法定代表人出席本次会议的，须持本人有效身份证件、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书办理登记手续。

  3.合伙人股东登记：合伙企业股东由全体合伙人决定委托的执行事务合伙人(执行事务合伙人为法人或其他组织的，由执行事务合伙人向合伙企业委派的代表出席会议)或合伙企业的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其为执行事务合伙人或其委派代表的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、合伙企业依法出具的书面授权委托书。

  4.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 9:30 至 10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：郭瑶 0391-2062003

（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。五、备查文件

  《河南元丰科技网络股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

                                  河南元丰科技网络股份有限公司董事会
                                                    2025 年 12 月 15 日
附件：

                            授权委托书

  授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。