公告编号：2025-031
证券代码：832531 证券简称：元丰科技 主办券商：长江承销保荐
河南元丰科技网络股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李俊
6.会议列席人员：部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王济中先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名王济中先生为公司第四届董事会董事人选，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王济中先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任董事的情形。
公告编号：2025-031
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名崔云峰先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名崔云峰先生为公司第四届董事会董事人选，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。崔云峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任董事的情形。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》并提请公司股东会审议。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
公告编号：2025-031
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《河南元丰科技网络股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。
河南元丰科技网络股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日
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