公告编号：2025-060
证券代码：835084 证券简称：多麦股份 主办券商：兴业证券
杭州多麦电子商务股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：杭州多麦电子商务股份有限公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 盛阳丽女士
6.会议列席人员：公司监事、高级管理员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订和新增公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议
案》
1.议案内容：
公告编号：2025-060
新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公
司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则 和 31 件细则、指引及指南。公司拟对无需要股东会审议的《总经理工作细则》 《董事会秘书工作制度》《信息披露事务管理制度》《内幕知情人登记管理制度》 《资金管理制度》《印鉴管理制度》《子公司管理办法》7 项内部治理制度进行
修订，其中《信息披露事务管理制度》具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 《信息披露事务管理制度》(公告编号:2025-056)。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日,全国股转公
司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则 和 31 件细则、指引及指南。公司拟对需要股东会审议的《募集资金管理制度》 进行修订。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：
同意于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第五次临时股东会。
公告编号：2025-060
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
杭州多麦电子商务股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
杭州多麦电子商务股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日
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