证券代码：833594 证券简称：中斗科技 主办券商：太平洋证券
北京中斗科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
北京市朝阳区建外 Soho 东区 A 座 3002，公司会议室
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10：00-12:00，预计会期 0.5 天。。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833594 中斗科技 2025 年 12 月 19
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1 《关于拟修订公司章程的议案》 √
2 《关于修订董事会议事规则的议案》 √
3 《关于修订股东会议事规则的议案》 √
4 《关于修订监事会议事规则的议案》 √
5 《关于修订年报信息披露重大差错追责制度》 √
《关于选举张勇先生为公司第六届董事会董事
6 √
的议案》
《关于选举吴穷先生为公司第六届董事会董事
7 √
的议案》
8 《关于选举张光先生为公司第六届董事会董事 √
的议案》
《关于选举王超栋先生为公司第六届董事会董
8 √
事的议案》
《关于选举郑晓磊女士为公司第六届董事会董
10 √
事的议案》
《关于选举陆磊女士为公司第六届监事会监事
11 √
的议案》
《关于选举张文博先生为公司第六届监事会监
12 √
事的议案》
公司拟于2025年12月30日以现场方式在公司会议室召开2025年第三次临
时股东会。上述议案于 2025 年 12 月 15 日登载于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的第五届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2025-035）、第五届监事会第九次会议决议天公告（公告编号：2025-036）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 会议和参 加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理 人
出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代 理人本人身份证 办理登记手续。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法 人股东印 章
的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出 席的，代理人必 须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具 并加盖法人股东印章的 书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营 业执照复印件办理登记手续。
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 15:00-18:00
（三）登记地点：董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：张勇，电话：010-59009266
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件
《北京中斗科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
《北京中斗科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》
北京中斗科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 15 日
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股
股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。
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