和氏技术:第四届监事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-061

 证券代码：832281        证券简称：和氏技术        主办券商：中邮证券
                和氏工业技术股份有限公司

              第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议    √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日 以专人送出方式发出
5.会议主持人：梁汉荣
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
1. 议案内容：

  和氏工业技术股份有限公司（以下简称：公司）根据《公司法》《证券法》以及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司

                                                                          公告编号：2025-061

监管指引第 3 号-章程必备条款》和《公司章程》等有关规定，对公司监事会议事规则修订。具体修订内容详见监事会议事规则公告（公告编号：2025-064）。2. 回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

  本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

  和氏工业技术股份有限公司《第四届监事会第七次会议决议》。

                                            和氏工业技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2025 年 12 月 15 日