证券代码：400214 证券简称：世茂 3 主办券商：西南证券
上海世茂股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议采用现场会议方式召开。会议地点：上海松江区新桥镇明兴路 628号新桥绿地铂骊酒店 4 楼秋词会议厅。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 14:30。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 400214 世茂 3 2025 年 12 月 26
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于变更 2025 年度会计师事务
1 √
所的议案》
上述议案具体内容详见公司同日在全国股转系统两网及退市板块指定信息披露
平台披露的《第十届董事会第十二会议决议公告》及《关于变更会计师事务所公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东的法定代表人持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持证券账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函方式登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 09：00-12：00，14：00-17：00
（三）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：上海市潍坊西路 55 号 6 楼； 2、邮政编码：
200122； 3、联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；电子邮箱：400214@shimaoco.com； 4、联系人：郭女士。
（二）会议费用：现场会议与会股东食宿及交通费自理。
五、备查文件
第十届董事会第十二次会议决议
上海世茂股份有限公司董事会
2025 年 12 月 15 日
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。
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