证券代码：870895 证券简称：龙创未来 主办券商：国融证券
福建龙创未来股份有限公司
2025 年第五次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本次股东会在公司会议室召开。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李小强先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,526,779 股，占公司有表决权股份总数的 34.58%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事江海萍因身体不适缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名李小强先生、魏朝东先生、王刘滨先生、卢海艳女士、杨建民先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第五次临时股东会会议审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
经核查，上述董事候选人符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,526,779 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，
公司第四届监事会将由三名人员组成，监事会提名吴小兰女士、邱铸瑶先生为非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第五次临时股东会会议审议通过之日起生效。为了确保监事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。
经核查，上述监事候选人符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,526,779 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：
根据新《公司法》、《公司章程》的规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订。
本议案的具体内容详见公司 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：
序号 制度名称 公告编号
1 股东会制度 2025-059
2 董事会制度 2025-060
3 对外投资管理制度 2025-062
4 对外担保管理制度 2025-063
5 关联交易管理制度 2025-064
6 投资者关系管理制度 2025-065
7 利润分配管理制度 2025-066
8 承诺管理制度 2025-067
9 资金管理制度 2025-068
10 印鉴管理制度 2025-069
11 信息披露管理制度 2025-070
12 筹集资金管理制度 2025-071
13 内幕知情人登记管理制度 2025-072
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,526,779 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》的相关条款。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,526,779 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司董事会换届暨
（一） 提名第四届董事会董事 10,000 100% 0 0% 0 0%
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建建达（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：倪晔嵩、杨珏倩
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
2025 年第五次临时
李小强 董事 就任 2025-12-11 审议通过
股东会会议
2025 年第五次临时
魏朝东 董事 就任 2025-12-11 审议通过
股东会会议
2025 年第五次临时
王刘滨 董事 就任 2025-12-11 审议通过
股东会会议
2025 年第五次临时
卢海艳 董事 就任 2025-12-11 审议通过
股东会会议
2025 年第五次临时
杨建民 董事 就任 2025-12-11 审议通过
股东会会议
2025 年第五次临时
吴小兰 监事 就任 2025-12-11 审议通过
股东会会议
2025 年第五次临时
邱铸瑶 监事 就任 2025-12-11 审议通过
股东会会议
五、备查文件
1、《福建龙创未来股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》；
2、《福建建达（厦门）律师事务所关于福建龙创未来股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书》。
福建龙创未来股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日
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