证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年第十三次临时股东会会议通知公告（提供网络投
票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第十三次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。本次股东会召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街 5433 号新景中心 B 座 34 层公司会议
室。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 16:00。
2、网络投票起止时间：2025年12月30日15:00—2025年12月31日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831099 维泰股份 2025 年 12 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的新疆柏坤亚宣律师事务所。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于公司第六届董事会非独立
1 √
董事换届选举的议案》
《关于公司第六届董事会独立董
2 √
事换届选举的议案》
《关于公司申报注册可续期公司
3 √
债的议案》
《关于公司申报注册永续中期票
4 √
据的议案》
《关于公司注册发行永续中期票
5 √
据增加外部担保的议案》
1.《关于公司第六届董事会非独立董事换届选举的议案》
详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-208）
2. 《关于公司第六届董事会独立董事换届选举的议案》
详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-208）
3. 《关于公司申报注册可续期公司债的议案》
详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申报注册可续期公司债的公告》 （公告编号：2025-209）
4. 《关于公司申报注册永续中期票据的议案》
详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申报注册永续中期票据的公告》 （公告编号：2025-210）
5.《关于公司注册发行永续中期票据增加外部担保的议案》
详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-211）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 10：00-14:00 下午 15：00-18：00
（三）登记地点：公司证券投资部
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李桃园；联系地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发
区万盛大街 5433 号新景中心 B 座 32 层证券投资部；联系电话：0991-
3928663； 传真：0991-3928663；邮编：830026
（二）会议费用：与股东交通费、食宿费等费用自理
五、备查文件
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第五届董事会第八十八次会议决议
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司董事会
2025 年 12 月 15 日
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。
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