公告编号：2025-045
证券代码：837035 证券简称：ST 宏乾 主办券商：中航证券
广东宏乾科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日
2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区 3 号联东优谷园 11座 101 单元
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席林彩华
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。
监事黄燕云因个人辞职缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：
公告编号：2025-045
根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-049）。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《广东宏乾科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
广东宏乾科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 16 日
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