公告编号：2025-034
证券代码：839672 证券简称：东方飞云 主办券商：东北证券
北京东方飞云国际影视股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司办公室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以以通讯方式发出
5.会议主持人：白彩霞
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于 2025年 4 月 25 日生效实施。根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让
公告编号：2025-034
系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。
2. 回避表决情况
未涉及关联事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
北京东方飞云国际影视股份有限公司第四届监事会第二次会议决议
北京东方飞云国际影视股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 16 日
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