公告编号：2025-035
证券代码：839672 证券简称：东方飞云 主办券商：东北证券
北京东方飞云国际影视股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
公告编号：2025-035
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午十点。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839672 东方飞云 2025 年 12 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
关于修订公司治理制度（尚需股东会审议
2 √
通过）的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
上述提案已经公司2025 年12 月12召开的第四届董事会第二次会议及第四
届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日披露于全
公告编号：2025-035
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2025-033）及《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号 2025-034）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2）由代理人人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3）有法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日上午九点
（三）登记地点：北京市房山区绿地诺亚方舟北区 1 号楼 12 层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：尉赟 联系电话：010-83065331 传真号码： 010-83065368
（二）会议费用：交通费、住宿费、通讯费股东自理。
公告编号：2025-035
五、备查文件
《北京东方飞云国际影视股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
北京东方飞云国际影视股份有限公司董事会
2025 年 12 月 16 日
查看PDF原文
