凯诗风尚:第三届董事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2023-025

 证券代码：836550        证券简称：凯诗风尚        主办券商：国融证券
            凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

              第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以专人方式发出
  5.会议主持人：何文健

  6.会议列席人员：董事会秘书、全体监事

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简 称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定， 符 合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《凯诗风尚科技(苏州)股份有限公司 2023 年半年度报告 》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2023-025

    审议通过了《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 2023 年半年度报告》，
 公告具体内容详见公司于 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
 指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《凯诗风尚科技（苏州）股份有 限公司 2023 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

                                    凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 8 月 14 日