公告编号：2024-009
证券代码：834477 证券简称：华艺股份 主办券商：财通证券
浙江华艺生物科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日
2.会议召开地点：萧山区湘湖金融小镇 3A-403
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024/8/2 以通信方式发出通知
5.会议主持人：卢继芳
6.会议列席人员：卢继芳、蒋文联、陈雅苏、卢璐、杨泽锋
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号：2024-009
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期将于 2024 年 8 月份届满，公司董事会根据《公司
法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相差规定，提名卢继芳、蒋文联、陈雅苏、卢璐、杨泽锋为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：
公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-009
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn/）发布的《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
于 2024 年 9 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于公
司董事会换届选举的议案》、《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
公告编号：2024-009
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》（二）公司董事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见
浙江华艺生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日
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