公告编号：2024-053
证券代码：834643 证券简称：代客思 主办券商：东吴证券
深圳市代客思机器人股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2024年 8 月 23 日审议并通过：
提名兰英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
30,652,051 股，占公司股本的 95.8221%，不是失信联合惩戒对象。
提名李少珂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名张文准先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名龚志国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名练怡萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年8 月 23 日审议并通过：
提名靳立嘉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名闫丽萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
兰英，女，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。其工作
经历如下：2014 年 6 月至 2018 年 4 月，任南充市众声传媒有限公司客户经理职位；2018
年 6 月至 2018 年 10 月，任徽玲珑（北京）建筑装饰工程有限公司高级业务经理职位；
2018 年 11 月至 2020 年 10 月，任原叶生活（北京）科技有限公司项目副总监职位，2020
公告编号：2024-053
年 12 月至 2021 年 9 月，任北京富玺天承家办咨询有限公司市场总监、监事，2021 年 9
月至今，任北京独木管理咨询有限公司副总经理职务。
龚志国，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003
年 7月至 2006 年 3 月，任广州越秀集团有限公司办公室职员；2006 年 4 月至 2014 年
9 月，先后任广州证券有限责任公司经纪业务管理总部、北京三里河东路证券营业部、
投资银行总部营运总监、业务总监；2014 年 10 至2015 年 3 月任广 州市城发投资基金
管理有限公司投资部投资副总监；2015 年 4 月至2015 年 8 月任华金证券有限责任公司
投资银行总部业务总监；2015 年 9 月至2021 年 9 月任九州证券有限责任公司总经理助
理兼投行业务管理总部总经理；2021 年 10 月至今任北京独木管理咨询有限公司法 务部总经理；2021 年 12 月至今任北京通通达贸易服务有限责任公司执行董事、经理、法定代表人。
练怡萍，女，1995 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017
年 8 月至 2021 年 2 月任广东酒店管理职业技术学院人物形象设计专业负责人。2021 年
3 月至 2023 年 10 月任芯木融资租赁（深圳）有限公司总经理助理。2023 年 11 月至今
任深圳市代客思机器人股份有限公司总经理助理。
靳立嘉，男，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010
年 10 月至 2014 年 10 月任南瑞航天（北京）电气有限公司（航天九院下属）综合管理
专员；2014 年 10 月至 2016 年 4 月任长沐投资（北京）有限公司项目经理；2016 年 4
月至 2017 年 1 月任北京清古投资有限公司项目合伙人；2017 年 1 月至 2018 年 7 月任
北京金投源资本管理有限公司项目合伙人；2018 年 8 月至 2021 年 5 月任北京水木梧桐
创业投资管理有限公司合伙人；2021 年 5 月至今任北京独木管理咨询有限公司执行董事、经理、法定代表人。
闫丽萍，女，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012
年 4 月至2015 年 2 月任长城会有限公司行政人力部总监；2015 年 2 月至 2018 年 10 月
任海投金融信息服务（北京）有限公司运营部运营总监；2018 年 11 月至今任水 墨 然
（北京）文化资产管理有限公司总经办副总裁。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
公告编号：2024-053
三、备查文件
《深圳市代客思机器人股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
《深圳市代客思机器人股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
深圳市代客思机器人股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
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