公告编号：2024-026
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安徽骏马新材料科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴旭光
6.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴旭光先生为公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：
选举吴旭光先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日。吴旭光先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公
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司法》等法律法规规定不能担任管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘任金水桃先生为公司总经理》议案
1.议案内容：
续聘金水桃先生为公司总经理，聘任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日。金水桃先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任吴月琴女士为董事会秘书》议案
1.议案内容：
聘任吴月琴女士为公司董事会秘书，聘任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日。吴月琴女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任郭影女士为公司财务负责人》议案
公告编号：2024-026
1.议案内容：
聘郭影女士为公司财务负责人，聘任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日。郭影女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽骏马科技新材料有限公司第四届董事会第一次会议决议》
安徽骏马新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日
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