公告编号：2024-022
证券代码：835205 证券简称：梵雅文化 主办券商：华源证券
天津梵雅文化传播股份有限公司
2024 年第一次职工大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
天津梵雅文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第
一次职工大会会议通知于2024年11月11日以通讯方式发出，于2024
年 11 月 25 日下午 14 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议由
董事王楠主持，应到职工代表 15 人，实到职工代表 15 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。
二、会议表决情况
经与会职工认真审议，以投票表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。
议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，为保障公司监事会依法正常运转，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举，现选举夏婷继续担任公司第四届监事会职工代表监事，自本次职工大会审议通过之日起，任期三年，与公司股东大会表决通
公告编号：2024-022
过产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
夏婷具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。该任命监事夏婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
议案表决结果：同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票。
回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本次议案不需要提交股东大会审议。
三、备查文件
《天津梵雅文化传播股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议
决议》
天津梵雅文化传播股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日
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