证券代码：836190 证券简称：托球股份 主办券商：中山证券
江苏托球农化股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日
2.会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：廖大章
6.召开情况合法合规性说明：
本次临时股东大会的召集、召开,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《江苏托球农化股份有限公司公司章程》的规定。（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 156,017,494 股，占公司有表决权股份总数的 82.2894%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
根据本公司生产经营及业务发展需要，公司预计 2025 年度日常
性关联交易情况如下：
预计金额
2024 年年初至 与上年实
关 联 交 易 主要交易内容 预计 2025 年发 披露日与关联方 际发生金
类别 生金额 实际发生金额 额差异较
大的原因
（如有）
1.江苏托球物流 公司经
有限公司为公司 营发展
及子公司提供农 需要
销售产品、 药运输，支付运
商品、提供
或 者 接 受 费;
劳务，委托 5,000,000.00 2,181,888.00
2.盐城市亭湖区
或 者 受 托
销售 托馥咖啡解放南
路加盟店为公司
及子公司提供餐
饮服务
其他
合计 - 5,000,000.00 2,181,888.00 -
上述关联交易有助于公司生产经营，有利于解决公司资金需求的问题，支持了公司的发展。对公司的经营发展存在积极的作用，不存在损害公司利益的情况，不会导致公司对关联方的依赖。具体内容详见《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,926,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公司控股股东、实际控制人廖大章为盐城市亭湖区托馥咖啡解放南路加盟店的经营者。江苏国托投资有限公司是江苏托球物流有限公司股东，同时是本公司的股东之一，廖大章为公司的控股股东,廖大章与周文兰系夫妻关系,公司实际控制人为廖大章、周文兰夫妇，廖大章与廖大泉为兄弟关系，廖大章和周文兰、廖大泉分别持有江苏国托投资有限公司 80%股份、10%股份、10%股份。廖大章持有盐城市托星投资有限公司 100%股份。所以股东廖大章、周文兰、廖大泉、吴青兰、盐城市托星投资有限公司、江苏国托投资有限公司作为关联股东回避表决。
（二） 审议通过《关于公司拟向金融机构申请 2025 年度授信融资》
的议案
1.议案内容：
为落实江苏托球农化股份有限公司 2025 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司及子公司拟继续向金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。具体内容详见《关于拟向金融机构申请 2025 年度授信融资的公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 156,017,494 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于 2025 年度公司为子公司向金融等机构申请授
信额度提供担保》的议案
1.议案内容：
（1）公司 2025 年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）
为全资子公司江苏托普锂新材料科技有限公司向金融机构及非银行等金融机构申请的授信额度提供担保。担保金额合计不超过人民币3,000 万元。
（2）公司 2025 年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）
为控股子公司托球生物科技（兰州）有限公司向金融机构及非银行等金融机构申请的授信额度提供担保。担保金额合计不超过人民币25,000 万元。
（3）授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批。
（4）授权期内发生对外担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司董事会或股东大会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 156,017,494 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
对子公司担保豁免按照关联交易审议,因此无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司及子公司拟增加 2024 年度向金融机构申
请授信融资额度》的议案
1.议案内容：
江苏托球农化股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟向金融机构申请 2024 年度授信融资》的议案，详见公告（2023-022），并通过了《2023 年第二次临时股东大会》，详见公告（2023-029）。因业务发展需要，公司及子公司 2024 年度向金融机
构拟增加 3,000 万元的融资额度，融资方式包括但不限于贷款、保理、融资租赁等，并拟由实控人及一致行动人为公司提供本息担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），具体融资金额根据公司及各子公司的实际经营需求确定，最终融资金额以相关机构实际审批的金额为准，融资期限和利率均以实际签订合同为准。上述融资计划事项自股东大会决议之日起一年内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）代表公司与机构签订相关协议文件。
在授权期限内，上述融资额度可循环使用。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 156,017,494 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2025 年度公司向子公司提供借款》的议案
1.议案内容：
江苏托球农化股份有限公司向全资子公司江苏托普锂新材料科
技有限公司提供借款 8,000 万元，借款期限为 1 年（2025 年 1 月 1 日
至 2025 年 12 月 31 日）。向控股子公司托球生物科技（兰州）有限公
司提供借款 18,000 万元，借款期限为 1 年（2025 年 1 月 1 日至 2025
年 12 月 31 日）。此借款用于补充公司流动资金，为公司与子公司之
间的短期拆借，无借款利率等约定，借款额度在借款期内可循环使用，公司对借款实行余额控制，循环借款余额均不得超过约定的借款额度。具体内容详见《关于 2025 年度公司向子公司提供借款的公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 156,017,494 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
对子公司提供借款豁免按照关联交易审议,因此无需回避表决。（六） 审议通过《关于公司及子公司 2025 年度拟向非银行等金融机
构申请授信额度》的议案
1.议案内容：
因业务发展需要，公司及子公司 2025 年度（2025 年 1 月 1 日至
2025年12月31日）拟向非银行等金融机构申请不超过人民币 15,000万元的融资额度，融资方式包括但不限于贷款、保理、融资租赁等，并拟由实控人及一致行动人为公司提供本息担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），具体融资金额根据公司及各子公司的实际经营需求确定，最终融资金额以相关机构实际审批的金额为准，融资期限和利率均以实际签订合同为准。上述融资计划事项自股东大会决议之日起一年内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）代表公司与机构签订相关协议文件。
在授权期限内，上述融资额度可循环使用。具体内容详见《关于公司及子公司 2025 年度拟向非银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 156,017,494 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于董事会换届暨提名廖大章为公司第四届董事会
董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名廖大章为公司第四届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
廖大章，男，1967 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历。19
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