公告编号：2024-029
证券代码：838054 证券简称：方元服务 主办券商：开源证券
西安方元生活服务股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日
2.会议召开地点：公司 24 层会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以邮件方式发出
5.会议主持人：张金鹏
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《西安方元生活服务股份有限公司章程》《西安方元生活服务股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法合规。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年报审计机构的议案 》
1.议案内容：
公告编号：2024-029
该议案内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安方元生活服务股份有限公司续聘2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名咸艳伟女士为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安方元生活服务股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命封丽阳女士为第三届董事会秘书的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安方元生活服务股份有限公司董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-029
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安方元生活服务股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安方元生活服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
西安方元生活服务股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日
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