京鹏科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

证券代码：430028  证券简称：京鹏科技      主办券商：申万宏源承销保荐
              北京京鹏环球科技股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料大厦 7 层公司第四会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾本家
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,614,307 股，占公司有表决权股份总数的 68.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-001

  公司部分高级管理人员列席参加
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台上披露的公司《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）2.议案表决结果：

  普通股同意股数 40,614,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《北京京鹏环球科技股份有限公司 2024 年第次二临时股东大会会议决议》。
                                        北京京鹏环球科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 2 日