公告编号：2025-005
证券代码：871102 证券简称：混沌天成 主办券商：兴业证券
混沌天成期货股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开，包含通讯方式投票。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 21 日 10:00。
（六）出席对象
公告编号：2025-005
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871102 混沌天成 2025 年 2 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东省深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 3 号楼 A 区 2701-2710 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
根据 2024 年度公司与关联方的交易情况及公司业务发展的需要，现对 2025
年度发生的日常性关联交易金额进行预计，合计金额为 10,000,000 元。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为葛卫东、上海混沌投资（集团）有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2025-005
1、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2025 年 2 月 21 日 9:00
（三）登记地点：广东省深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 3 号楼 A 区
2701-2710 室
四、其他
（一）会议联系人：黄璐 0755-23998970
（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理
五、备查文件目录
《混沌天成期货股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
混沌天成期货股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日
查看PDF原文
