昂盛达:关于召开2024年年度股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2025-008

  证券代码：874680        证券简称：昂盛达      主办券商：开源证券

              深圳市昂盛达电子股份有限公司

          关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 9 :30-12: 00。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

                                                                          公告编号：2025-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            874680          昂盛达      2025 年 4 月 3 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

  详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号为：2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。
（二）审议《2024 年年度权益分派预案》议案

    具体内容详见于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。
（三）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

  续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年的财务报表审计工作。
（四）审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

  具体内容详见于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-006）。


                                                                          公告编号：2025-008

（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

  根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

  公司依据 2024 年度实际经营情况以及 2025 年度的经营计划编制了《2025
年度财务预算报告》。
（七）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

  审议 2024 年度董事会工作报告。
（八）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

  审议 2024 年度监事会工作报告。
（九）审议《关于对外投资购买理财产品的议案》

  详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号为：2025-009）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；


                                                                          公告编号：2025-008

  2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证 (复印件)、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡；

  3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

  4、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 4 月 8 日上午 9 点 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：杨凯文  电话：13928495859
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。
五、备查文件目录

  1、《深圳市昂盛达股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

  2、《深圳市昂盛达股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

                                  深圳市昂盛达电子股份有限公司董事会
                                                    2025 年 3 月 17 日