公告编号：2025-007
证券代码：835427 证券简称：凯丰新材 主办券商：华西证券
浙江凯丰新材料股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计 2025 年发生 （2024）年与关联 预计金额与上年
别 主要交易内容 金额 方实际发生金额 实际发生金额差
异较大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他 公司接受关联方提供 350,000,000.00 123,428,582.00
的担保、财务资助
合计 - 350,000,000.00 123,428,582.00 -
（二） 基本情况
1.关联方基本情况
（1）法人
公告编号：2025-007
名称：浙江凯恩特种材料股份有限公司
注册地址：浙江省遂昌县凯恩路 1008 号
企业类型：股份有限公司
法定代表人：刘溪
实际控制人：解直锟
注册资本：46762.547 万元人民币
实缴资本：46762.547 万元人民币
经营范围：电子材料、纸及纸制品的制造、加工、销售，造纸原料、化工产品（不 含化学危险品）的销售。
证券简称：凯恩股份
（2）自然人
姓名：计皓
联系地址：浙江龙游工业园区金星大道 30 号
2.关联关系
浙江凯恩特种材料股份有限公司系公司控股股东，持有公司 60%的股份。
计皓系公司董事长，持有公司 40%的股份。
3.交易概况
（1）预计 2025 年度凯恩股份向公司提供财务资助，累计发生额约 2 亿元。
（2）预计 2025 年度凯恩股份及其控股子公司、计皓，为公司向银行的贷款分别
或联合提供担保，担保借款总额约为 1.5 亿元。
公司将根据经营情况在前述借款总额内确定每笔授信业务的金额、担保人及担保 方式。公司不向关联方支付担保费用。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司召开第四届董事会第四次会议，审议了《关于预计2025年度日常性关联交易 的议案》，表决结果为：关联董事计皓、刘溪、郭晓彬、梁晓伟回避表决，因参与表决 的非关联董事人数不足3人，故本议案直接提交2024年年度股东大会表决。
公告编号：2025-007
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
1.公司预计2025年度发生的关联交易属于正常的商业行为，交易价格均遵循公 平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东 利益的情况。公司独立性没有因关联交易受到影响。
2.本次关联交易为关联方无偿为公司银行贷款提供担保，不向公司收取任何费 用，不存在损害公司利益的情形。
（二） 交易定价的公允性
交易价格按市场方式确定，交易价格公允合理，不存在损害公司股东及其他股东 利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
本关联交易事项为2025年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要 内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。
其中，2024年度公司与凯恩股份签署的借款协议主要内容如下：
关联方 拆借金额 起始日 到期日
凯恩股份 50,000,000.00 2024/09/26 2025/09/25
凯恩股份 10,000,000.00 2024/10/25 2025/10/24
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展和生产经营的正常需 求，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。
上述对2025年度日常性关联交易的预计，是公司经营发展中的正常交易。所有关 联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定， 交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益。不会对公司经营 成果的真实性造成影响。
公告编号：2025-007
六、 备查文件目录
（一）《浙江凯丰新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
浙江凯丰新材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 24 日
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